Банкирам дали условный срок за обналичку 3, 7 миллиарда рублей, новое в обналичке.

novo-city.ru

Городские новости

Мировые и Российские

Телефонный справочник Новороссийска 2017

Для детей

Концерты

Форумы

Пользователи

Фотогалереи

Знакомства

Билеты на самолет

Билеты на поезд

Карта города

Уважаемые руководители организаций, если Вы хотите разместить информацию о своих событиях у нас на сайте, то Вы можете отправить информацию на электронный адрес [email protected]

Новороссийские новости

Банкирам дали условный срок за обналичку 3,7 миллиарда рублей

В Тверском суде Москвы вынесен обвинительный вердикт бывшему заместителю председателя правления «Депо-банка» Сергею Степуре, Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, в результате которой были обналичены 3,7 миллиарда рублей, и приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает агентство «Росбалт».

По делу также проходили два бывших менеджера «Депо-банка» Кирилл Мушин и Ольга Каипова и бывший сотрудник банка «Московский капитал», имя которого не называется. По итогам судебного разбирательства, они также были осуждены на четыре года условно.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Степура признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он и остальные фигуранты попросили суд рассмотреть их дело в особом ускоренном порядке. Источник также отметил, что суд принял во внимание при вынесении приговора, что действия обвиняемых не нанесли ущерба государству.

Дата вынесения приговора в сообщении агентства не указана, а информации о Сергее Степуре и других фигурантов дела на момент написания данного материала нет в поисковой базе по судебному делопроизводству Тверского суда.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в июле 2008 года. При обыске в «Депо-банке» были изъяты 60 миллионов рублей, оказавшиеся черной кассой для операций по обналичке. Степура и его пасынок Мушин были арестованы, а с Каиповой взята подписка о невыезде.

Офис подпольных банкиров располагался в помещениях по месту их легальной работы в «Депо-банке». Фигуранты дела использовали для операций систему «банк-клиент».

Как установило следствие, желающие обналичить деньги оформляли переводы на счета фирм-однодневок в банке «Московский кепитал», где работал знакомый Степуры, затем деньги отмывались еще через ряд подставных компаний, и наличные выдавались в депозитарии «Депо-банка».

По данным следствия, отмывание 3,7 миллиарда рублей, которое инкриминируется фигурантам дела, было совершено в период с октября 2007 года по январь 2008 года. Комиссия за услуги составлял в среднем 4,5 процента от суммы перевода, и прибыль участников незаконной схемы за указанной период составила 170 миллионов рублей.

Рейтинг: 0,0 / 5 (Голосов: 0 )

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы делать свои закладки на проекте либо авторизуйтесь на портале и получите доступ ко всем сервисам

Вы можете войти с помощью аккаунтов:

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Заказ билетов на Ново-Сити онлайн!

Теперь Вы можете заказать билеты на самолет и поезд онлайн ! Основное преимущество нашего сайта – мы продаем только электронные билеты. Оформление билетов происходит также только в электронной форме! Заказ жд билета через интернет.

  • Вторник, 12 Янв 2010, [00:00]

На Ново-Сити.ру открылся новый раздел «Афиша»

С Новым годом и Рождеством!

Мы начинаем .

НОВОСТИ ПОРТАЛА

Портал Знакомств на Ново-Сити

Ко дню всех влюбленных по результатам голосования на нашем портале совместно с сервисом «Мамба» мы запускаем новый проект «Знакомства на Ново-Сити».

  • Четверг, 14 Окт 2010, [00:00]

Узнавать новое и интересное – это так увлекательно!

Заказ билетов на Ново-Сити онлайн!

На Ново-Сити.ру открылся новый раздел «Афиша»

С Новым годом и Рождеством!

© 2009-2017 Современный портал города-героя Новороссийска — Ново-Сити.ру

Все права на контент, дизайн и программирование принадлежат интернет-агентству Cimes WEB Development.

При любом копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна.